Anna lausunto
Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain muuttamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
Vastausaika on päättynyt: 8.10.2021
Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain sekä finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta.
Tausta
1. rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettua lakia,
2. rahanpesun selvittelykeskuksesta annettua lakia,
3. finanssivalvonnasta annettua lakia.
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.4.2022.
Tavoitteet
Lisäksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettua lakia ja finanssivalvonnasta annettua lakia muutettaisiin kansallisen lainsäädännön yhteensovittamiseksi Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n alaisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen toimintaryhmän suositusten kanssa.
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettua lakia, rahanpesun selvittelykeskuksesta annettua lakia ja finanssivalvonnasta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi myös kansallisista lainmuutostarpeista johtuen.
Ehdotetuilla muutoksilla pyritään selkeyttämään toimintatapoja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä ja tehostamaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä, paljastamista, selvittämistä ja tutkintaan saattamista.
Linkit
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex%3A32015L0849 - Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849 rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0843 - Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/843 rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen annetun direktiivin (EU) 2015/849 ja direktiivien 2009/138/EY ja 2013/36/EU muuttamisesta DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/843 om ändring av direktiv (EU) 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, och om ändring av direktiven 2009/138/EG och 2013/36/EU
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf - The FATF Recommendations
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/MER-Finland-2019.pdf - Anti-Money laundering and counter-terrorist financing measures- Finland Mutual Evaluation Report 2019
https://vm.fi/hanke?tunnus=VM191:00/2020 - Linkki hankesivuille / Länk till projektsidan
Liitteet:
Aikataulu
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta [email protected].
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Neuvotteleva virkamies Jaana Vehmaskoski, [email protected], puh. 02955 30267
Jakelu:
| Eduskunnan oikeusasiamies | ||
| Elinkeinoelämän keskusliitto EK | ||
| Etelä-Suomen aluehallintovirasto | ||
| Finanssiala ry | ||
| Finanssivalvonta | ||
| Keskuskauppakamari | ||
| Keskusrikospoliisi | ||
| Kilpailu- ja kuluttajavirasto | ||
| Kuluttajaliitto | ||
| Lotteriinspektionen | ||
| Maahanmuuttovirasto | ||
| Oikeuskanslerinvirasto | ||
| Oikeusministeriö | ||
| Patentti- ja rekisterihallitus | ||
| Poliisihallitus | ||
| Poliisihallitus, arpajaishallinto | ||
| Rahanpesun selvittelykeskus | ||
| Rahoitusvakausvirasto | ||
| Rikosseuraamuslaitos | ||
| Sisäministeriö | ||
| Sosiaali- ja terveysministeriö | ||
| Suojelupoliisi | ||
| Suomen Ammattilittojen Keskusjärjestö SAK | ||
| Suomen Asiakastieto Oy | ||
| Suomen Asianajajaliitto | ||
| Suomen Pankki | ||
| Suomen Tilintarkastajat ry | ||
| Suomen Yrittäjät | ||
| Tietosuojavaltuutetun toimisto | ||
| Tulli | ||
| Työ- ja elinkeinoministeriö | ||
| Ulkoministeriö | ||
| Valtakunnansyyttäjän toimisto | ||
| Valtakunnanvoudinvirasto | ||
| Veikkaus Oy | ||
| Veikkaus Oy | ||
| Verohallinto | ||
| Verohallinto, harmaan talouden selvitysyksikkö | ||
| Ålands landskapsregering |