![](/Content/img/help-btn.png)
Anna lausunto
Begäran om utlåtande på ett utkast till regeringens proposition till riksdagen om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism samt av vissa andra lagar
Vastausaika on päättynyt: 8.10.2021
Lausuntopyynnön taustatiedot
Inledning
Bakgrund
1. lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism
2. lagen om centralen för utredning av penningtvätt
3. lagen om Finansinspektionen.
Lagarna avses träda i kraft den 1 april 2022.
Målsättningar
Dessutom ska lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism och lagen om Finansinspektionen också ändras i syfte att samordna den nationella lagstiftningen med rekommendationerna från arbetsgruppen för finansiella åtgärder, som lyder under Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD.
Det föreslås dessutom att lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, lagen om centralen för utredning av penningtvätt och lagen om Finansinspektionen ändras också på grund av nationella lagändringsbehov.
Länkar:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex%3A32015L0849 - Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849 rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0843 - Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/843 rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen annetun direktiivin (EU) 2015/849 ja direktiivien 2009/138/EY ja 2013/36/EU muuttamisesta DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/843 om ändring av direktiv (EU) 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, och om ändring av direktiven 2009/138/EG och 2013/36/EU
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf - The FATF Recommendations
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/MER-Finland-2019.pdf - Anti-Money laundering and counter-terrorist financing measures- Finland Mutual Evaluation Report 2019
https://vm.fi/hanke?tunnus=VM191:00/2020 - Linkki hankesivuille / Länk till projektsidan
Bilagor:
Tidtabell
Svarsanvisningar för mottagare
För att lämna in ett utlåtande ska man registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten kan användas finns på utlåtande.fi > Anvisningar > Bruksanvisning. Du kan be om hjälp för att använda tjänsten på adressen [email protected]. Vänligen observera att alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Konsultativ tjänsteman Jaana Vehmaskoski, fornamn,[email protected], tfn. 02955 30267
Sändlista:
Eduskunnan oikeusasiamies | ||
Elinkeinoelämän keskusliitto EK | ||
Etelä-Suomen aluehallintovirasto | ||
Finanssiala ry | ||
Finanssivalvonta | ||
Keskuskauppakamari | ||
Keskusrikospoliisi | ||
Kilpailu- ja kuluttajavirasto | ||
Kuluttajaliitto | ||
Lotteriinspektionen | ||
Maahanmuuttovirasto | ||
Oikeuskanslerinvirasto | ||
Oikeusministeriö | ||
Patentti- ja rekisterihallitus | ||
Poliisihallitus | ||
Poliisihallitus, arpajaishallinto | ||
Rahanpesun selvittelykeskus | ||
Rahoitusvakausvirasto | ||
Rikosseuraamuslaitos | ||
Sisäministeriö | ||
Sosiaali- ja terveysministeriö | ||
Suojelupoliisi | ||
Suomen Ammattilittojen Keskusjärjestö SAK | ||
Suomen Asiakastieto Oy | ||
Suomen Asianajajaliitto | ||
Suomen Pankki | ||
Suomen Tilintarkastajat ry | ||
Suomen Yrittäjät | ||
Tietosuojavaltuutetun toimisto | ||
Tulli | ||
Työ- ja elinkeinoministeriö | ||
Ulkoministeriö | ||
Valtakunnansyyttäjän toimisto | ||
Valtakunnanvoudinvirasto | ||
Veikkaus Oy | ||
Veikkaus Oy | ||
Verohallinto | ||
Verohallinto, harmaan talouden selvitysyksikkö | ||
Ålands landskapsregering |