Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/813/2020 - VM015:00/2020
Vastausaika on päättynyt: 23.11.2020
Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Valtiovarainministeriö pyytää ystävällisesti lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain, rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain sekä pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain 6 §:n muuttamisesta.
Tausta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi
- rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettua lakia,
- rahanpesun selvittelykeskuksesta annettua lakia,
- pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annettua lakia.
Tavoitteet
Neljännen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin kansallisessa täytäntöönpanossa havaittujen puutteiden johdosta on noussut esiin tarve tehdä muutoksia sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettuun lakiin että rahanpesun selvittelykeskuksesta annettuun lakiin.
Lisäksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi kansallisen lainsäädännön yhteensovittamiseksi Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n alaisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen toimintaryhmän suositusten kanssa.
Esityksessä ehdotetaan lakimuutoksia vain teknisluontoisimpien muutostarpeiden osalta.
Lisäksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi kansallisen lainsäädännön yhteensovittamiseksi Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n alaisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen toimintaryhmän suositusten kanssa.
Esityksessä ehdotetaan lakimuutoksia vain teknisluontoisimpien muutostarpeiden osalta.
Linkit
http://vm.fi/hanke?tunnus=VM015:00/2020 - Linkki hankesivuille - Länk till projektsidan
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään maanantaina 23.11.2020.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta [email protected].
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Neuvotteleva virkamies Jaana Vehmaskoski, [email protected], puh. 02955 30267
Jakelu:
| Eduskunnan oikeusasiamies | ||
| Elinkeinoelämän keskusliitto EK | ||
| Etelä-Suomen aluehallintovirasto | ||
| Finanssiala ry | ||
| Finanssivalvonta | ||
| Keskuskauppakamari | ||
| Keskusrikospoliisi | ||
| Kilpailu- ja kuluttajavirasto | ||
| Kuluttajaliitto | ||
| Lotteriinspektionen | ||
| Oikeuskanslerinvirasto | ||
| Oikeusministeriö | ||
| Patentti- ja rekisterihallitus | ||
| Poliisihallitus | ||
| Rahanpesun selvittelykeskus | ||
| Rahoitusvakausvirasto | ||
| Sisäministeriö | ||
| Sosiaali- ja terveysministeriö | ||
| Suojelupoliisi | ||
| Suomen Ammattilittojen Keskusjärjestö SAK | ||
| Suomen Asiakastieto Oy | ||
| Suomen Asianajajaliitto | ||
| Suomen Pankki | ||
| Suomen Yrittäjät | ||
| Tietosuojavaltuutetun toimisto | ||
| Tulli | ||
| Työ- ja elinkeinoministeriö | ||
| Ulkoministeriö | ||
| Valtakunnanvoudinvirasto | ||
| Verohallinto | ||
| Verohallinto, harmaan talouden selvitysyksikkö | ||
| Ålands landskapsregering |
Asiasanat
rahoitusmarkkinat