Lausuntopyyntö rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain ja Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta, sekä luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetussa laissa tarkoitet
Vastausaika on päättynyt: 24.8.2023
Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
1. laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 8 luvun 7 §:n ja Finanssivalvonnasta annetun lain 42 a §:n muuttamisesta,
2. laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 4 luvun 2 §:n muuttamisesta, ja
3. laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain muuttamisesta.
Valtiovarainministeriö pyytää lisäksi lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetussa laissa tarkoitetuista merkittävistä julkisista tehtävistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.
Edellä mainitut luonnokset hallituksen esityksiksi ja valtioneuvoston asetukseksi yhdistetään jatkovalmistelussa luonnokseen hallituksen esitykseksi eduskunnalle tietojenvaihdon tehostamista rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa sekä kansallisen turvallisuuden suojaamista koskeviksi laeiksi.
Hanke VM063:00/2022
Tausta
Tavoitteet
Toisen esitysluonnoksen tavoitteena on muuttaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettua lakia siten, että laista poistettaisiin valtioneuvostolle annettu asetuksenantovaltuus epäilyttävää liiketoimea koskevan ilmoituksen muodosta ja sisällöstä siten, että valtioneuvoston asetuksenantovaltuuden sijaan säädettäisiin rahanpesun selvittelykeskukselle määräyksenantovaltuus epäilyttävää liiketoimea koskevan ilmoituksen teknisistä ja sisällöllisistä vaatimuksista.
Kolmannen esitysluonnoksen tavoitteena on korjata ja täydentää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetussa laissa tarkoitettuja kansainvälisen järjestön merkittäviä julkisia tehtäviä koskevia säännöksiä sekä korjata lain asetuksenantovaltuutta koskien valtioneuvoston asetuksella annettavia tarkempia säännöksiä laissa tarkoitetuista merkittävistä julkisista tehtävistä.
Valtioneuvoston asetuksen muuttamiseksi esitettävän asetusluonnoksen tavoitteena on korjata neljännen ja viidennen rahanpesudirektiivin kansallisessa täytäntöönpanossa havaittuja puutteita. Asetusta muutettaisiin lisäksi myös kansallisista muutostarpeista johtuen.
Linkit
https://vm.fi/hanke?tunnus=VM063:00/2023 - Linkki Valtioneuvoston hankesivulle.
Liitteet:
Hallituksen esitys eduskunnalle hallinnollisten seuraamusmaksujen määräämisoikeuden vanhentumisesta.pdf - Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 8 luvun 7 §:n ja Finanssivalvonnasta annetun lain 42 a §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 4 luvun 2 §n muuttamisesta.pdf - Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 4 luvun 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain muuttamisesta.pdf - Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain muuttamisesta
Valtioneuvoston asetus rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetussa laissa tarkoitetuista merkittävistä julkisista.pdf - Valtioneuvoston asetus rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetussa laissa tarkoitetuista merkittävistä julkisista tehtävistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Esittelymuistio_valtioneuvoston asetus.pdf - Esittelymuistio_valtioneuvoston asetus
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 kap. 7 § i lagen om förhindrande.pdf - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 kap. 7 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism och 42 a § i lagen om Finansinspektionen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 kap. 2 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism.pdf - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 kap. 2 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism.pdf - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om betydande offentliga uppdrag som avses i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism.pdf - Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om betydande offentliga uppdrag som avses i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism
Föredragningspromemoria_statsrådets förordning.pdf - Föredragningspromemoria_statsrådets förordning
Aikataulu
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Voit pyytää tukea palvelun käyttöön osoitteesta [email protected].
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Neuvotteleva virkamies Elina Rantakokko, [email protected], puh. +358 295 530 507
Hallitussihteeri Marianne Helin, [email protected], puh. +358 295 530 491
Jakelu:
| Baltic Marine Environment Protection Commission | ||
| Eduskunnan oikeusasiamies | ||
| Eduskunta | ||
| Elinkeinoelämän keskusliitto EK | ||
| Etelä-Suomen aluehallintovirasto | ||
| European Forest Institute | ||
| Finanssiala ry | ||
| Finanssivalvonta | ||
| International Organization for Migration | ||
| Isännöintiliitto ry | ||
| Keskuskauppakamari | ||
| Keskusrikospoliisi | ||
| Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry | ||
| Kilpailu- ja kuluttajavirasto | ||
| Korkein hallinto-oikeus | ||
| Korkein oikeus | ||
| Kuluttajaliitto | ||
| Metsähallitus | ||
| Nordic Development Fund | ||
| Nordic Environment Finance Corporation | ||
| Nordic Investment Bank | ||
| Oikeuskanslerinvirasto | ||
| Oikeusministeriö | ||
| Patentti- ja rekisterihallitus | ||
| Poliisihallitus | ||
| Puolustuskiinteistöt | ||
| Puolustusministeriö | ||
| Rahoitusvakausvirasto | ||
| Senaatti-kiinteistöt | ||
| Sisäministeriö | ||
| Suojelupoliisi | ||
| Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK | ||
| Suomen Asianajajaliitto | ||
| Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto - Finlands Fastighetsmäklareförbund ry | ||
| Suomen Pankki | ||
| Suomen Perimistoimistojen Liitto ry | ||
| Suomen Tilintarkastajat ry | ||
| Suomen Yrittäjät | ||
| Tietosuojavaltuutetun toimisto | ||
| Tulli | ||
| Työ- ja elinkeinoministeriö | ||
| Työtuomioistuin | ||
| Ulkoministeriö | ||
| Ulosottolaitos | ||
| UN Global Pulse Finland | ||
| UNICEF Office of Innovation | ||
| United Nations Office for Project Services | ||
| United Nations University World Institute for Development Economics Research | ||
| Vakuutusoikeus | ||
| Valtakunnansyyttäjänvirasto | ||
| Valtioneuvoston kanslia | ||
| Valtiontalouden tarkastusvirasto | ||
| Veikkaus Oy | ||
| Veikkaus Oy | ||
| Verohallinto |